Chiclana de la Frontera (Cádiz), a 19 de septiembre de 2022
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 19 de septiembre de 2022, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 21 de octubre de 2022, a las
10:00 a.m, en única convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del dia
- Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado.
- Aprobar la gestión del Consejo de Administración.
- Revocación de nombramiento de auditor.
- Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios que se cierren el 31 de diciembre de 2022, 2023 y
2024. - Nombramiento y reelección en su cargo de miembro del Consejo de
- Administración a la entidad Royal Cupido, 5.L.
- Nombramiento y reelección en su cargo de miembro del Consejo de
- Administración a D. Rafael Rosselló Cerda.
- Nombramiento y reelección en su cargo de miembro del Consejo de Administración a D. Alberto Llompart Soler.
- Ruegos y preguntas.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas
Chiclana de la Frontera (Cádiz), a 19 de septiembre de 2022.-
El Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Llompart Soler.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas