Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas / 8 de octubre de 2021
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 8 de octubre de 2021, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, el próximo día 11 de noviembre de 2021, a las diez horas, en única convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Aprobar las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Aprobar la propuesta de aplicación del resultado.
Aprobar la gestión del Consejo de Administración.
Nombramiento de auditores para la verificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios que se cierren el 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023.
Modificar el artículo 14 de los Estatutos a efectos de incluir la posibilidad de asistir a la Junta por medios telemáticos.
Modificar los estatutos mediante la inclusión del artículo 14 bis a efectos de autorizar a los administradores a convocar las juntas para ser celebradas sin asistencia física de los accionistas o sus representantes, por medios exclusivamente telemáticos.
Ruegos y preguntas.
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Chiclana de la Frontera (Cádiz), a 8 de octubre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alberto Llompart Soler.